董事會
董事會個別成員專業背景 (共7位董事, 任期 : 6/29/2020~6/28/2023)
| 職稱 | 姓名 | 學歷 & 主要經歷 |
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| 董事長 |
代表人: |
明志工專(明志科技大學)工業管理科 胡志明市經濟大學企業管理專班 達永興實業股份有限公司董事長特助兼發言人 泰昇控股總經理 越南泰昇董事長 Taipoly董事長 柬埔寨泰昇董事長 AB Care董事長 Chaomed董事長 Greenext董事長 |
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Everlink Overseas Inc. |
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| 董事 |
代表人: LE THI THANH HIEN |
越南河內開放大學企業管理學系 泰昇集團外銷部資深協理 |
| KT Look Int’l Inc. | ||
| 董事 | 劉武雄 |
台灣大學EMBA商學組 畢業 政治大學經營管理碩士班全球經貿組畢業 越南製造及加工出口(控股)公司 主席兼執行董事 (現職) 台灣 奇勤科技股份有限公司 監察人(現職) 越南三陽汽車有限公司總經理 台灣三陽工業 副總經理 台灣慶豐集團 駐越南代表處 首席代表 印度 Kinetic Scooter Co., Ltd. 董事 中國重慶 三陽跨越汽車公司 董事 中國 廈杏摩托車股份有限公司 董事會 秘書長 印尼三陽機車有限公司 董事 越南台商會胡志明市分會 理事 工業總會 亞太產業促進委員會 越南、印度分會委員 經濟部產業諮詢委員會委員 中國華民國國際經濟合作協會 越南事務委員會秘書長 越南胡志明市 台北學校董事 |
| 獨立董事 | 余尚武 |
英國伯明罕大學財務博士 明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授 景文科技大學商管學院院長 元培醫事科技大學講座教授兼管理暨語文學院院長 東南科技大學副校長兼管理學院院長 德明財經科技大學資訊學院院長 臺灣科技大學資訊管理系主任、學務長 第一金融控股股份有限公司董事 第一商業銀行股份有限公司董事 國際通證券股份有限公司董事 臺灣證券交易所董事 台灣晶技股份有限公司獨立董事 泰昇國際控股有限公司獨立董事 暐世生物科技股份有限公司獨立董事 台灣經濟研究院監察人 行政院公平交易委員會主任委員室科長 經濟部次長室秘書 |
| 獨立董事 | 謝朝煌 |
成功大學會計系 味丹國際(控股)有限公司財務長 中央貿易開發股份有限公司財務副總經理 慶豐商業銀行股份有限公司越南分行經理 慶豐商業銀行股份有限公司國外部經理 味丹國際股份有限公司策略長 佳翰國際有限公司董事 Chung-Yu Technologies Inc.獨立董事 凱勝傢具股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 陳明漢 |
東吳大學經濟系 中國鋼鐵股份有限公司營業銷售處長 中國鋼鐵股份有限公司業務部門助理副總經理 中國鋼鐵結構股份有限公司董事長 中鋼住金越南公司董事長兼總經理 中貿國際股份有限公司董事長 唐榮鐵工廠股份有限公司董事長 中鋼企管顧問股份有限公司顧問 |
| 獨立董事 | 賀桂芬 |
政治大學新聞系 天下雜誌 資深副總編輯 天下雜誌企業公民獎(CSR)負責人 工商時報記者、東南亞巡迴特派記者 TVBS 國際財經組長 鉅亨網 國際組主任 年代電視台 商業周刊經研室主任 |
董事成員多元化政策
董事會成員出席情形與重要決議事項
功能性委員會
委員會成員：
1.審計委員會
本公司於2016年1月8日設置「審計委員會」，委員會成員由董事會獨立董事(四席)擔任之，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席。
運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，其審議事項涵蓋：
(1)訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核
(2)訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
(3)涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證
(4)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
(5)簽證會計師之委任、解任或報酬
(6)財務、會計或內部稽核主管之任免
(7)年度財務報告及半年度財務報告
(8) 其他公司或主管機關規定之重大事項
審計委員會出席
2.薪資報酬委員會
(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。薪資報酬委員會由召集人每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。
薪酬委員會出席
3. 永續發展委員會
本公司於109年8月5日設置「企業社會責任委員會」，委員會成員由董事會選任董事擔任之，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席。委員會由三名董事(含二名獨立董事)組成。
運作方式依本公司「企業社會責任委員會組織規程」辦理，其審議事項涵蓋：
(1) 擬訂本公司永續發展相關制度並配合相關規範修訂之。
(2) 監督本公司永續發展方向與推動計畫，且定期追蹤執行進度。
(3) 定期評估本公司永續發展計畫執行成效，且每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
(4) 審定永續報告書。
(5) 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。
因應國際ESG發展趨勢及公司未來需求，本公司「企業社會責任委員會」擬改名為「永續發展委員會」。并於110年8月26日企業社會責任委員會與董事會通過。
「永續發展委員會」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台，每年開會二次，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、 編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。永續發展委員會下設有專案小組，每季開會一次，負責展開與執行各專案及指標，定期報告及追蹤。「永續發展委員會」的議案經永續發展委員會通過后均提董事會審核。公司董事會定期每年至少一次聽取永續發展委員會的報告（包含永續報告書），并評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。
永續發展委員會組成：
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職稱 |
姓名 |
主要專長 |
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董 事 長 |
EVERLINK OVERSEAS INC.代表人戴朝榮 |
公司治理，製造,材料，經營管理與財務。 |
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獨立董事 |
余尚武 |
公司治理，財務，審計，經營管理。 |
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獨立董事 |
賀桂芬 |
CSR/ESG，媒體公關，公司治理，經營管理 |